证券代码：688597        证券简称：煜邦电力           公告编号：2023-004

(资料图片仅供参考)

               北京煜邦电力技术股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日在

公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议通知

已于 2023 年 1 月 5 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与

所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9

人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会决议审议情况

   与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时

股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次

激励计划”）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司本次激励

计划的预留授予日为 2023 年 1 月 17 日，授予价格为 12.16 元/股，向 19 名激励

对象授予 46.7 万股第二类限制性股票。

   独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股

票的公告》（公告编号：2023-006）。

  特此公告

                        北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

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